В прошлом году Росфинмониторинг обнаружил нарушения на ₽39 млрд при реализации госконтрактов и национальных проектов. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, было возбуждено более 1300 уголовных дел, предотвращено хищение около 2 млрд рублей, а в бюджет возвращено свыше 1 млрд рублей. В рамках гособоронзаказа возместили 2,3 млрд рублей и сохранили от вывода почти 20 млрд рублей.

Закрыто также 6 международных теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей, выявлены сотни участников. Комиссия за нелегальный вывод средств выросла до 25%, но спрос на такие схемы сохраняется. Чиханчин отметил, что преступники все чаще используют криптовалюту и золото. С помощью новых методик ведомство вместе с ЦБ и ФСБ выявляет ключевые точки, где распределяются похищенные средства.

Рост показателей связан не только с активностью преступников, но и с улучшением инструментов Росфинмониторинга и банков, которые все чаще используют ИИ для выявления подозрительных операций. Однако автоматизация контроля приводит и к росту числа спорных блокировок – гражданам и компаниям чаще приходится доказывать законность своих действий.